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通博娛樂城-社會新聞-金價飆詐團也要賺一手 弘仁會買條塊洗錢逾8千萬元

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警方搜出金條現金等大批證物。(記者姚岳宏攝)

2024/05/27 14:53
〔記者姚岳宏/台北報導〕近來金價飆漲、屢創新高,詐騙集團竟用騙來贓款購買黃金條塊洗錢,弘仁會24歲陳姓男子將騙來贓款,委託黃金盤商41歲楊姓男子,以假買賣黃金方式代為洗錢,楊男抽取11%手續費後,將錢轉為虛擬貨幣U幣回給陳男,初估以此管道洗錢超過8千萬元,警方循線逮陳、楊等20人,正擴大清查共犯及幕後金主。

刑事警察局打詐中心情資研析小組發現,有黃金買賣盤商帳戶有詐欺贓款匯入,深入追查發現,黃金盤商與詐欺集團配合,利用人頭製造黃金買賣假象,實則將黃金由黃金盤商另行轉賣,再交回給詐欺集團。

刑事局偵七大隊與台北市、新北市、桃園市等警局共同追查,發現該詐欺集團現以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術,取得被害人信任後詐取資產,初查有超過50名被害人因此受騙報案,財產損失超過3千萬元。
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專案小組今年分5波搜索逮人,搜索陳嫌等人的住居所及公司所在地等相關處所,查扣百餘萬現金、金條2789g、鑄造模具、黃金買賣合約及簽收單,另搜出刀械、空氣槍、鋁棒等犯罪工具,詢後依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送新北地檢署偵辦。
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警方呼籲,民眾如接獲類似電話務必仔細求證,以免成為詐騙集團的待宰肥羊,如有疑問,可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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